Sanciona casinos EU y personas ligadas a cartel en México
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En otras palabras, la SEGOB es un auxiliar para el Poder Ejecutivo Federal que se encarga de varios asuntos pertenecientes al desarrollo del país. Pero es un hecho que la industria de los casinos en línea sigue creciendo en México. La primera ley en la que se hace mención de los juegos de casino en México fue creada en 1947. A continuación consulta todas las cifras relacionadas con juegos de casino en tierras mexicanas. Por último, debes saber que los casinos tienen un requisito de apuesta mínimo para retirar cualquier dinero que deposites.
UIF y Tesoro de Estados Unidos sancionan al Cártel del Noreste por lavado de dinero en casinos de Tamaulipas.
La lista de sancionados incluye a Juan Pablo Penilla Rodríguez, abogado que, según el Departamento del Tesoro, brindó apoyo a miembros del Cártel del Noreste más allá de la relación tradicional abogado-cliente. El Departamento del Tesoro identificó a Eduardo Javier Islas Valdez, alias “Crosty”, como responsable de las operaciones de tráfico de personas para el Cártel del Noreste en Nuevo Laredo. Tanto el casino como CAMSA han sido sancionados conforme a la Orden Ejecutiva por proporcionar asistencia financiera, material o tecnológica a una organización criminal. El embajador de EEUU en México, Ronald Johnson, emitió su reacción a través de redes sociales, donde reconoció la relación entre el gobierno de Estados Unidos y el de México, a través de sus respectivos mandatarios. El Cártel del Noreste mantiene su base de operaciones en Nuevo Laredo, desde donde controla rutas clave de narcotráfico, tráfico de personas, secuestros y asesinatos.
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Las autoridades estadounidenses los señalaron por presunto apoyo financiero y operativo a actividades ilícitas, lo que derivó en el bloqueo de bienes y la prohibición de realizar transacciones con ciudadanos o empresas de ese país. UIFcasinosEEUUDepartamento del TesorosancionesCártel del Norestelavado de dineroNarco en MéxicoNarcotráfico en Méxicomexico-noticias En tanto, Ramos Vázquez es descrito como un colaborador del cártel que encabeza una campaña de desinformación contra autoridades mexicanas, bajo la apariencia de activismo en derechos humanos, con el objetivo de defender a integrantes del grupo y desacreditar acciones de seguridad.
Por su parte, el Diamante Casino, en Tampico, fue sancionado por su relación directa con la empresa Comercializadora y Arrendadora de México (CAMSA), identificada como parte de la red financiera del CDN. El documento también señala que en áreas internas del establecimiento se realizaban actos de intimidación contra presuntos rivales del grupo criminal. Ambas naciones coordinaron una estrategia para desmantelar una red de lavado de dinero, trata de personas y tráfico de fentanilo del Cártel del Noreste. México, a través de la UIF, colabora en sancionar casinos relacionados con el lavado de dinero del Cártel del Noreste con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
La OFAC ha señalado a Penilla Rodríguez, abogado defensor, de prestar servicios ilegales a miembros del CDN que van más allá de la relación abogado-cliente habitual. “Utilizando sus cargos como tapadera, estos individuos intentan ganarse la confianza pública, mientras trabajan tras bambalinas para fortalecer el control del cartel sobre Nuevo Laredo, Tamaulipas, y la región fronteriza circundante”, señala un párrafo del comunicado. “Islas también garantiza la continuidad de las actividades transfronterizas que sustentan la organización criminal del cartel, controlando los depósitos de efectivo en Nuevo Laredo. Islas supervisa a los traficantes de personas, conocidos como pateros, y autoriza el traslado de migrantes, actuando como intermediario en el tráfico de personas a lo largo del Río Grande hacia Texas. La OFAC acusa a Crosty como el autor responsable de las operaciones de tráfico de personas del CDN en Nuevo Laredo. La sanción también apunta a que el cartel utiliza las trastiendas de este negocio, ubicado en Nuevo Laredo, para torturar e intimidar a presuntos enemigos de esta organización criminal.
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Sobre Penilla Rodríguez, el Tesoro destaca que en su calidad de abogado, brindó apoyo a integrantes del cártel más allá de una relación legal convencional, al fungir como intermediario entre líderes criminales, incluso desde prisión, lo que permitió mantener la operación del grupo. En el caso de Eduardo Javier Islas Valdez, lo identifica como encargado de las operaciones de tráfico de personas del cártel en esa zona. El Tesoro de Estados Unidos detalló que las tres personas sancionadas “desempeñan roles centrales” en la operación del cártel del Noreste, al fortalecer su control en Nuevo Laredo y apoyar actividades como tráfico de fentanilo, contrabando de personas, lavado de dinero y extorsión. Otro de los nombres incluidos es Jesús Reymundo Ramos Vázquez, a quien las autoridades estadounidenses acusan de encabezar una campaña de desinformación en beneficio del grupo criminal. Entre los señalados por el Tesoro estadounidense se encuentra Eduardo Javier Islas Valdez, alias “Crosty”, identificado como operador del tráfico de personas en Nuevo Laredo y encargado de supervisar el cruce de migrantes hacia Estados Unidos.
Operadores, abogado y red vinculada
Las autoridades bloquearon cuentas y presentaron denuncias contra tres personas físicas y tres morales, mientras que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) sancionó a seis individuos vinculados al grupo criminal. El Cártel del Noreste fue sancionado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en México y por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, tras detectarse una red de lavado de dinero en casinos de Tamaulipas. Sancionan casinos relacionados a lavado de dinero del Cártel del Noreste (Eduardo Díaz/ sdpnoticias) “Javier Islas supervisa a los traficantes de personas, conocidos como pateros , y autoriza el traslado de migrantes, actuando como intermediario en el tráfico de personas a lo largo del Río Grande hacia Texas”, destaca el reporte.
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Siempre recuerda que los casinos en línea son una forma de entretenimiento y no una manera de ganar dinero real. Prácticamente todos los operadores de nuestro país nos ofrecen juegos de casino en vivo como ruleta, blackjack, baccará, craps… El Tesoro señaló que el CDN mantiene fuerte presencia en la frontera de Tamaulipas, particularmente en Nuevo Laredo, donde opera redes de narcotráfico, tráfico de personas, extorsión y lavado de dinero, además de su presunta participación en el tráfico de fentanilo. Autoridades acusan lavado de dinero, contrabando y campañas de desinformación para beneficiar al grupo criminal La última persona sancionada fue Eduardo Javier Islas Valdez, alias “Crosty”, por dirigir las operaciones del tráfico de personas para el cártel, esto al desempeñarse como colaborador de Abdon Federico Rodríguez García, segundo al mando de la organización criminal. Otro es Javier Islas Valdez, Crosty, acusado de ser operador de esta red en el sector de apuestas, con presuntas operaciones de lavado de dinero a través de casinos y participación en tráfico de personas.
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Dos personas y el popular rapero mexicano Ricardo Hernández Medrano, conocido como El Makabelico o Comando Exclusivo, fueron sancionados en agosto pasado por supuestos vínculos con la organización criminal. Si quieres explorar el mundo de las apuestas deportivas o de los casinos online en México, puedes consultar nuestras guías para comparar operadores, promociones y juegos disponibles. Además, el interés de operadores internacionales por el mercado mexicano sigue aumentando, lo que contribuye a una oferta más amplia de plataformas, mejores promociones y una experiencia de usuario cada vez más avanzada. Apostar con moderación y establecer límites personales puede ayudar a mantener una relación saludable con este tipo de actividades. Además de la seguridad técnica, es fundamental entender el juego online como una forma de entretenimiento.
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- UU., a través de la OFAC y la FinCEN, anunció acciones coordinadas con el gobierno mexicano dirigidas contra el grupo criminal Hysa y una red de establecimientos de juego sospechosos de vínculos con cárteles.
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Luego de que que la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) sancionó a diversas personas y a un par de casinos por su presunta relación con el Cártel del Noreste, reportes indican que uno de los establecimientos ya fue suspendido. De acuerdo con el Departamento del Tesoro, el Cártel del Noreste mantiene una fuerte presencia en la frontera entre ambos países, particularmente en Nuevo Laredo, Tamaulipas, una zona clave por su cercanía con Laredo, Texas, el puerto terrestre más transitado de la frontera sur. FinCEN identificó 10 establecimientos de apuestas como “foco de preocupación” por actividades de lavado de dinero. Las autoridades estadounidenses señalan a los hermanos Luftar, Arben, Ramiz, Fatos y Fabjon Hysa como responsables de operar una red internacional de lavado de dinero desde México, Estados Unidos, Canadá y Europa. Autoridades de México y EEUU van contra casinos en Nuevo Laredo ligados al Cártel del Noreste tras detectar lavado de dinero, evasión fiscal y transferencias internacionales irregulares Estados Unidos y México están colaborando para combatir el lavado de dinero en el sector del juego en México.
El crecimiento de los pagos digitales, la expansión del juego móvil y el aumento del acceso a internet han impulsado una adopción cada vez mayor de plataformas de apuestas y de casino online en el país. El gobierno de Estados Unidos identificó al Casino Centenario, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, como una de las principales fuentes de financiamiento del Cártel del Noreste (CDN), el cual presuntamente es utilizado por la organización criminal para el lavado de dinero y contrabando de efectivo. Sin embargo, las licencias a veces tardan en ser otorgadas por lo que debes esperar a que las posean para registrarte para tener una experiencia de entretenimiento 100% segura y sin problemas.
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De acuerdo con el comunicado oficial, la organización utilizaba negocios de entretenimiento como fachada para el lavado de dinero, así como para facilitar operaciones vinculadas con el tráfico de drogas, personas y extorsión. El reporte indica que el grupo criminal usa al Casino Centenario como un lugar dedicado al almacenamiento de drogas, además de que el negocio estaría involucrado en actividades de tortura y lavado de dinero. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones contra dos casinos y tres personas, entre ellas un activista de derechos humanos, por presuntamente brindar apoyo a las actividades delictivas del Cártel del Noreste, un grupo criminal que opera en la frontera entre México y Texas que fue designado el año pasado como organización terrorista por el gobierno del presidente Donald Trump.
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